公司第四屆董事會2008年第三次臨時會議召開

?????????公司第四屆董事會第三次臨時會議于2008年8月28日以通訊方式召開，主要內容審議關于將杭州分公司改設為子公司的議案和關于召開公司2008年第二次臨時股東大會的提案。

???????? 2008年7月9日，公司第四屆董事會2008年第一次臨時會議審議通過了《關于設立南方建材股份有限公司杭州分公司的議案》，目前杭州分公司尚未辦理工商注冊。為減少關聯(lián)交易，規(guī)避同業(yè)競爭，保持公司經(jīng)營的獨立性，充分發(fā)揮中西部與長三角區(qū)域的協(xié)同效應，做大做強公司鐵合金供應鏈業(yè)務，保證公司相關業(yè)務的持續(xù)良性發(fā)展，公司擬將杭州分公司改設為子公司（子公司名稱待定）。擬設立的杭州子公司注冊資本為4200萬元，主要經(jīng)營錳礦、鐵合金進出口及國內貿(mào)易業(yè)務等。

?????????? 董事會決定，于2008年9月17日召開 公司2008年第二次臨時股東大會，審議《關于提名陳耀年先生為公司第四屆董事會董事候選人的議案》。